A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga fraudes financeiras e crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo o Banco Master. Está sendo cumprido mandado de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do partido e ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na operação desta manhã. Leia em TVT News.
As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Ao todo, os agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em endereços situados no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais. A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 18,85 milhões.
Investigação aponta Ciro Nogueira como “destinatário central”
De acordo com o relatório da Polícia Federal que fundamentou a operação, o senador Ciro Nogueira é apontado como o “destinatário central” de vantagens indevidas oferecidas por Daniel Vorcaro. A investigação indica que o parlamentar teria instrumentalizado seu mandato para favorecer interesses privados do dono do Banco Master no Congresso Nacional.
“Especificamente no âmbito da PET nº 15.674, instaurada a partir do aprofundamento das investigações iniciadas no âmbito do INQ nº 5026, como forma de racionalização dos trabalhos, a Polícia Federal aponta a identificação da suposta conduta do Senador CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO em favor do banqueiro DANIEL BUENO VORCARO, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas.”, diz documento da PF assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Entre as vantagens identificadas pela PF, constam: recebimento de pagamentos mensais, pagamento de despesas pessoais e viagens internacionais, uso de bens de alto valor e fruição de um imóvel pertencente ao banqueiro e compra de participação societária com desconto elevado (aquisição de ações por R$ 1 milhão, avaliadas em R$ 13 milhões).
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As autoridades também encontraram indícios de recebimento de dinheiro em espécie e mensagens no celular de Vorcaro em que ele se refere a Ciro Nogueira como “grande amigo de vida”. Em uma das conversas, de agosto de 2024, o banqueiro comemora uma iniciativa legislativa do senador que aumentava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, medida que beneficiaria diretamente as estratégias de captação do Banco Master.
Mensagens de Vorcaro indicavam relação de proximidade com Ciro Nogueira
Conforme mostrou a roportagem de Tiago Pereira da TVT, publicada em março deste ano, mensagens atribuídas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, indicavam uma relação de proximidade com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro.
Em conversas privadas obtidas por veículos de imprensa, Vorcaro se refere ao parlamentar como “um dos meus grandes amigos de vida” e celebra uma emenda apresentada pelo senador que poderia beneficiar o banco.
Os diálogos fazem parte de um conjunto de mensagens reunidas em investigações e analisadas por parlamentares e autoridades no contexto do escândalo financeiro envolvendo o Banco Master, instituição que foi liquidada pelo Banco Central após suspeitas de fraudes bilionárias e irregularidades no sistema financeiro.
Segundo as mensagens reveladas, Vorcaro comentou com sua namorada, a blogueira Martha Graeff, sobre uma proposta legislativa apresentada por Ciro Nogueira durante a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tratava da autonomia orçamentária do Banco Central.
Na conversa, o banqueiro afirma que a iniciativa do senador teria grande impacto no setor financeiro.
“Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco”.
Prisão de Felipe Cançado Vorcaro
Felipe Cançado Vorcaro foi preso em Minas Gerais. Ele é suspeito de integrar o núcleo financeiro-operacional do grupo e de atuar na ocultação de provas relacionadas às fraudes. A investigação sugere sua participação em esquemas de lavagem de dinheiro por meio de fluxos patrimoniais e sociedades. A prisão temporária tem validade de cinco dias.
De acordo com a PF, trata-se de uma “prisão temporária”. Além da prisão, outra medida cautelar adotada foi a suspensão das atividades ecônomicas de Felipe Vorcaro, que é suspeito de atuar em organização criminosa com o primo.
Contexto da Operação Compliance Zero
Esta é a quinta etapa de uma investigação que já resultou na prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, em abril. O avanço da operação ocorre na mesma semana em que a defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma proposta de acordo de delação premiada à Procuradoria-Geral da República (PGR), embora a fase atual da PF não tenha relação direta com os fatos novos apresentados na proposta de acordo.
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A defesa de Ciro Nogueira declarou que ainda não teve acesso aos motivos que embasaram a operação e, por esse motivo, não comentou o teor das acusações. O senador já havia negado anteriormente ter recebido pagamentos do banqueiro, apesar de confirmar que o conhecia. As defesas de Felipe Vorcaro e Raimundo Nogueira também não se manifestaram até o momento.
Os crimes investigados na Operação Compliance Zero incluem corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
